İstanbul merkezli 12 ildeki Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı

Hızlı Özet Göster İstanbul merkezli 12 ildeki Forex dolandırıcılığı operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, sahte internet siteleri oluşturup suç gelirlerini aklayarak yaklaşık 313 milyon liralık kara para aklamakla suçlanıyor.Operasyonda, 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet güçlerinin kara para aklama ve dolandırıcılığa karşı operasyonları devam ediyor.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirlendi.

Bu yöntemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

313 MİLYON KARA PARA AKLANDI

Harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

48 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.